Pénzmosás miatt folyik eljárás Gigi Becali és unokaöccse ellen

Pénzmosás miatt folyik eljárás Gigi Becali és unokaöccse ellen Románia

Pénzmosás miatt büntetőjogi kivizsgálást indított az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) két személy ellen. A nyomozáshoz közel álló források arról tájékoztatták az Agerpres hírügynökséget, hogy George Becali üzletemberről és unokaöccséről, Vasile Geambaziról van szó.

A kivizsgálás egy, az Országos Tulajdon-visszaszolgáltató Hatóság (ANRP) által kezelt kártérítési üggyel kapcsolatos, amelyben állítólag túlértékeltek egy 20 hektáros területet.

A DNA szerint a pénzmosást 2014 és 2019 között követte el a két üzletember.

Az ügyészek korábban már elkezdtek vizsgálódni az ANRP egyik munkatársa ellen, akinek az ingatlanok értékének megállapítása volt a feladata. Ellene hivatali visszaélés miatt folyik vizsgálat.

A jelek szerint az ANPR munkatársa 184.819.120 lejre értékelt fel egy Bukarest melletti 21,75 hektáros telket, illetéktelen nyereséghez juttatva ezzel a két üzletembert.

A két üzletember többször megforgatta a pénzt, hogy elrejtse annak valós származását – állítják az ügyészek.

(Agerpres)

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.